Verificación y autenticación de identidad
Cotejo documental de identidad para personas físicas y morales, con constancia de verificación.
$800.00
MXN + IVA
por persona física o moral
Área 01 · 11 servicios
Cumplimiento y documentación regulatoria
Preparamos, revisamos y ordenamos el expediente que bancos, adquirentes y plataformas financieras te van a pedir. Menos rechazos, menos rondas de observaciones, un proceso que avanza.
KYC, AML, onboarding y expedientes corporativos
Servicios disponibles
Precios en MXN + IVA
Revisión de documentos para KYC / AML
Auditoría previa de tu expediente antes de enviarlo a la institución financiera.
$1,500.00
MXN + IVA
3 días hábiles
Organización de paquete documental para onboarding
Armado del expediente completo, indexado y listo para enviar a un onboarding financiero.
$2,100.00
MXN + IVA
4 días hábiles
Asistencia para source of funds / source of wealth
Construcción de la narrativa y el soporte documental del origen de recursos.
$2,500.00
MXN + IVA
5 días hábiles
Checklist de cumplimiento para nuevas plataformas
Diagnóstico de requisitos regulatorios y documentales para lanzar tu operación.
$3,000.00
MXN + IVA
5 a 7 días hábiles
Coordinación con auditores o firmas de compliance
Interlocución y atención de requerimientos con auditores externos.
$3,500.00
MXN + IVA
Según calendario de auditoría
Organización de dos paquetes de onboarding
Dos expedientes completos para procesos paralelos ante distintas instituciones.
$4,000.00
MXN + IVA
6 días hábiles
Preparación documental para apertura de cuenta corporativa
Todo el paquete corporativo que la banca solicita para abrir cuenta empresarial.
$5,000.00
MXN + IVA
7 a 10 días hábiles
Soporte documental para integraciones de pago
Documentación para aprobación con adquirentes, PSPs y pasarelas de pago.
$6,000.00
MXN + IVA
8 días hábiles
Creación o actualización de políticas internas KYC / AML
Manual de políticas y procedimientos redactado a la medida de tu operación.
$8,000.00
MXN + IVA
10 a 15 días hábiles
Auditoría interna de cumplimiento documental
Revisión integral de expedientes y controles con plan de remediación.
$10,000.00
MXN + IVA
15 días hábiles